Anti-Geldwäsche-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 28.08.2026
Zweck
Method Interactive Ltd. wendet Anti-Geldwäsche-Maßnahmen (AML) an, um die Plattform vor illegalen Finanztransaktionen zu schützen. Diese Richtlinie entspricht den Anforderungen der Tobique Gaming Commission und internationalen AML-Standards.
Kundenidentifizierung
Alle Spieler durchlaufen eine Identitätsprüfung (KYC) vor der ersten Auszahlung. Bei höheren Transaktionsvolumina können erweiterte Prüfungen (Enhanced Due Diligence) erforderlich sein. Falsche oder unvollständige Angaben führen zur Kontosperrung.
Transaktionsüberwachung
Automatisierte Systeme überwachen Ein- und Auszahlungen auf ungewöhnliche Muster: unverhältnismäßig hohe Beträge, schnelle Einzahlungs-Auszahlungs-Zyklen ohne Spielaktivität, Verwendung mehrerer Zahlungsmittel oder IP-Adressen aus Hochrisikoländern.
Meldepflichten
Verdächtige Aktivitäten werden an die zuständigen Behörden gemeldet. Spieler werden über Untersuchungen nicht vorab informiert, sofern gesetzliche Bestimmungen dies verbieten. Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden erfolgt auf rechtmäßiger Anfrage.
Spielerpflichten
Spieler dürfen nur eigene, rechtmäßig erworbene Mittel einzahlen. Drittanzahlungen sind untersagt. Bei Aufforderung zur Dokumentenvorlage ist innerhalb der gesetzten Frist zu reagieren — andernfalls kann das Konto gesperrt werden.